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（３）生產工藝流程
本項目產品標準遵循公司現有產品質量標準和技術工藝要求，其工藝流程與現有產品一致，相關情況可詳見“第六節業務和技術”之“四、公司的經營模式”之“（三）生產模式”。
（４）項目新增設備情況
本項目的設備投資見下表：
單位：萬元
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（５）項目的主要原材料、輔助材料及能源供應
本項目的主要原材料為芯片、印刷電路板、機箱等。項目的主要原材料、輔助材料按照目前的供貨渠道采購，主要原輔料市場供應充足。
本項目消耗的能源主要是電能。項目實施地點位於北京市昌平區科技園區星火街６號，工業園區內水、電、路、通訊等基塑膠回收押出機｜廢塑膠再生製粒機礎設施齊全，水、電等能源供應充足，能滿足本項目實施的需要。
（６）項目環保情況
本項目建設內容為智能視音頻管控系統產業化項目。項目建設期，公司將管控廢水、廢氣、粉塵等污染物排放；項目建成後，主要用於軟件、硬件產品的研發和生產，不會對環境造成不良影響。
（７）項目實施物業落實情況
本項目擬實施地點為北京市昌平區科技園區星火街６號５幢、６幢房屋。發行人已就募投項目擬實施地點房屋與房屋所有權人簽署瞭房屋購買意向書，約定發行人項目建設時，雙方根據市場行情就房屋買賣事宜確定具體價格和條款。相關募投項目實施地點及房屋情況如下：
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發行人控股股東、實際控制人何仕達承諾：如上述《購買意向書》約定的購買條件成就時，發行人未能就上述募投項目用地與相關權利人簽署正式購房合同或簽署正式購房合同後未能順利交割過戶，其將承擔發行人後續搬遷等一切經濟損失。
４、經濟效益分析
本項目完全達產後，預計可實現年銷售收入９，０６４．７１萬元，年稅後利潤１，８４９．０８萬元，稅後內部收益率為２２．３１％，稅後靜態投資回收期５．５５年（含建設期）。
（三）研發中心建設項目
１、項目概況
研發中心將建設成為：
（１）公司資源優化整合、統一綜合利用平臺：對內服務於公司各部門，對外開展科研合作、需求調研等工作，發揮整體優勢，向公司業務與社會提供全方面、多元化和專業化的技術支持；
（２）企業技術創新平臺：具有系統研發、技術支持、產品測試等綜合實力，提升公司技術開發和質量控制的整體水平，促進公司整體業務水平和技術創新的不斷發展；
（３）研究人員施展才華的平臺：吸引人才、培養人才的平臺，為研究人員提供學習交流、培訓提高、鍛煉成才的環境，提高研究人員的綜合素質，成就一批行業內的優秀研究人才；積極打造產學研平臺，開展與高校、政府的合作，逐步與國際接軌，展開國際間的交流與合作。
２、項目建設的必要性
（１）技術驅動是顯控行業公司的核心競爭力
公司所處的顯控行業是一個高技術門檻的行業，公司產品大部分都是具有較強技術性的軟件、硬件結合的產品。
公司產品主要為顯示控制類相關產品，主要功能為視頻圖像處理。這些年隨著視頻技術的不斷發展，在圖像分辨率、幀率、畫質等諸多性能方面對相關設備提出瞭越來越高的要求。以“圖像分辨率”一項參數為例：２０１０年前後顯控系統中還存在大量分辨率為１０２４＊７６８的標清信號源；自２０１３年開始全高清１９２０＊１０８０則成為系統分辨率的主流；２０１５年開始，３８４０＊２１６０等４Ｋ級別分辨率比例大大增加，信號源與顯示終端同時存在於系統中的情況越來越多。這要求產品必須具有向上及向下的整體兼容性和適應性，采用更高級別、更高性能的視頻處理軟硬件及相關技術。
諸如上述的諸多技術性能和功能，要求公司在技術上必須不斷追求領先，才有可能及時高效的提供滿足客戶需求的產品，從而在激烈的市場競爭中保持領先地位。
（２）研發中心建設對公司的意義
①進一步加強軟硬件研發技術積累，使產品的行業化定制道路走得更全面、更深入。相比標準化的產品路線，公司產品絕大部分為定制化的產品。因此必須要加大研發力量投入，才能有充足的人力及時保質保量的完成定制化的開發任務。
②保證公司的技術領先性。當前電子技術突飛猛進，ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、ＤＳＰ、編解碼、信號傳輸、網絡通訊等技術產品高速更新換代，各個有實力的競爭對手在不斷地進行新產品的研發與新解決方案的推廣。公司面臨著激烈的市場競爭，必須對現有的研發實力進行擴充，進一步完善研發隊伍的軟硬件條件，才能為公司提供堅實有力的技術支撐基礎，在激烈的競爭中保持與加強公司的技術領先性。
③為公司帶來更高利潤，為股東帶來收益。研發中心建設的根本目的還是創造更多更好、更有市場競爭力的產品，為公司創造價值，為股東帶來收益回報。
３、項目具體情況
（１）投資概算
本項目選址北京市海淀區中關村大街１８號８層１號，計劃使用１，２００．００平方米。項目建設期為３年。本項目涉及投資９，７３５．６８萬元，具體投資估算如下表：
單位：萬元
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（２）技術研發平臺項目建設工期
本項目以公司為實施主體，項目建設周期為３６個月。本項目具體的實施進度如下表所示：
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（３）項目新增設備情況
本項目的設備投資見下表：
單位：萬元
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（４）研究方向和研廢棄物處理｜廢棄物濾網處理究內容
本項目建成後，公司擬作以下研究：
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（５）項目環保情況
本項目建設內容為研發中心建設。項目建設期，公司將管控廢水、廢氣、粉塵等污染物排放；項目建成後，主要用於軟件、硬件產品的研發和生產，不會對環境造成不良影響。
（６）項目實施物業落實情況
本項目擬實施地點為北京市海淀區中關村大街１８號８層３號。發行人已就募投項目擬實施地點房屋與房屋所有權人簽署瞭房屋購買意向書，約定發行人項目建設時，雙方根據市場行情就房屋買賣事宜確定具體價格和條款。相關募投項目實施地點及房屋情況如下：
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發行人控股股東、實際控制人何仕達承諾：如上述《購買意向書》約定的購買條件成就時，發行人未能就上述募投項目用地與相關權利人簽署正式購房合同或簽署正式購房合同後未能順利交割過戶，其將承擔發行人後續搬遷等一切經濟損失。
４、經濟效益分析
本項目屬於產品和技術的研究開發。項目完成後，不直接生產產品，其“產品”的形式是科技成果。項目的效益主要是通過提升公司在技術研發、產品品質、產品品種等方面的核心競爭力，擴大公司的市場占有率及創造新的利潤增長點，間接提高公司的盈利能力。本項目不單獨核算經濟效益。
（四）市場營銷和技術服務體系建設項目
１、項目概況
營銷和技術服務體系建設項目是公司資源優化組合、市場和技術人才統一綜合利用的現實表現。項目充分利用公司多年來在顯控行業積累的經驗，以及與國防軍隊、公安武警、展覽展示、能源、交通、金融、廣電、氣象等的資源優勢，向客戶提供專業、及時、全面的售後服務。本項目結合各區域客戶、項目資源和公司的戰略發展規劃，將形成以北京營銷總部為核心的市場營銷與技術服務體系，充分發揮市場開拓的優勢提升公司規模效益，穩固市場地位，並進一步向周邊區域輻射，實現公司對未來重點業務的售前售後全覆蓋。
通過項目的實施，公司將形成面向全國的服務網絡，提高市場滲透率，擴大市場占有率，並在全國范圍內樹立公司統一的品牌形象。
北京營銷總部主要負責全國銷售工作的運營及管理。負責公司營銷總體方案的設計和制定，營銷計劃的制定和推進；公司營銷渠道的選擇和建設；營銷團隊的選擇、建設、激勵、溝通；各項銷售方案的審定、監控、以及費用的平衡和控制；公司總體營銷方案實施後效果的評價、反饋和修訂改進；公司市場危機事件的防范和處理，營銷目標的完成並力爭企業利益最大化；市場推廣及公關。
２、項目建設的必要性
公司產品為定制化產品，需要公司即時響應客戶需求。公司的客戶分佈在全國，建立營銷和技術服務分部，既可以有效的針對當地特點進行資源配置，又可以更加及時響應客戶的需求。
公司目前總部設於北京，此外在上海、廣州、深圳、成都、沈陽、西安、烏魯木齊、南京、濟南、長沙地區已設立辦事處，但是僅僅這些網點尚沒有達到省會級的覆蓋級別，營銷人員隻能定期出差對沒有辦事處的區域進行拜訪，渠道力度不足。２０１６年中國ＧＤＰ排名前２０的省份中，排名第四的浙江省、排名第五的河南省，以及河北、湖北、福建、安徽、天津、陜西、重慶、江西等省份，都缺乏強有力的營銷覆蓋。由於地理上的距離，導致客戶需求不能及時響應，老客戶難以維護、新客戶容易流失，都將給公司帶來很大的損失。因此公司計劃進一步建立更加全面的市場營銷渠道體系。
３、項目具體情況
（１）投資概算
項目建設期為３年，將依據建設進度陸續完成。本項目涉及投資９，０７６．３５萬元，具體項目投資估算如下表：
單位：萬元
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此次升級、擴建的營銷網點如下表：
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（２）項目新增設備情況
本項目的設備投資見下表：
單位：萬元廢塑膠加工｜廢塑膠處理工廠
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（３）項目組織方式及實施進度
本項目由公司負責實施，項目周期為３６個月，具體的實施進度如下表所示：
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（４）項目環保情況
本項目的建設內容主要為購置辦公場所、培訓營銷和技術服務人員等。各區域營銷網點所產生的的污染物主要為生活污水和生活垃圾，不產生廢水、廢氣、噪聲、輻射及其他有害污染物，不涉及環境污染問題。
（５）項目實施物業落實情況
本項目擬實施地點為北京市海淀區中關村大街１８號８層１號。發行人已就募投項目擬實施地點房屋與房屋所有權人簽署瞭房屋購買意向書，約定發行人項目建設時，雙方根據市場行情就房屋買賣事宜確定具體價格和條款。相關募投項目實施地點及房屋情況如下：
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發行人控股股東、實際控制人何仕達承諾：如上述《購買意向書》約定的購買條件成就時，發行人未能就上述募投項目用地與相關權利人簽署正式購房合同或簽署正式購房合同後未能順利交割過戶，其將承擔發行人後續搬遷等一切經濟損失。
４、項目經濟效益分析
本項目的實施本身並不產生經濟效益，隨著公司營銷服務網絡及辦事處網絡的改造升級，公司將能夠進一步深度挖掘和拓寬市場，提供更佳的客戶使用體驗，區域營銷網點的管理將更加規范有效。同時，項目實施完成後，公司將形成以總部為中心，輻射全國各地和各類用戶的營銷服務網絡，快速、高質量地為客戶提供全面解決方案，樹立良好的品牌形象。
四、固定資產投資變化對公司經營成果的影響
（一）募集資金投資項目實施後新增固定資產及折舊對公司的影響
根據募集資金使用計劃，本次發行募集資金將有３６，４６４．３４萬元用於新購廠房、辦公場所及購置設備。固定資產投資金額的上升，將帶來公司固定資產折舊的增加，進而增加公司的經營成本和費用。建成後各項目的新增年折舊費用如下：
單位：萬元
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２０１６年公司經審計的利潤總額為９，３５２．９３萬元，新增年折舊額占２０１６年利潤總額的比例為４３．６１％。募投項目完全達產後，平均每年營業收入約為４，６７１９．８１萬元，在扣除折舊後每年凈利潤約新增２，４５２萬元。同時，考慮到產品線的擴充、研發中心的擴充、營銷網絡的完善將有利於公司在市場的領先地位的保持，能夠消化新增折舊對公司經營成果的不利影響。
（二）募集資金投資項目固定資產投入產出與現有固定資產投入產出的比較情況
本次募集資金項目實施後，公司固定資產將大幅增加，預計新增固定資產３６，４６４．３４萬元，２０１６年１２月３１日固定資產為５，５９５．８７萬元，公司固定資產規模預計將達到４２，０６０．２１萬元。同時，本次募集資金投入的固定資產中有１７，５７１．６０萬元用於購買廠房、辦公場地及各地營銷辦公室，將極大改變公司目前主要依靠租賃廠房、營銷辦公室的局面，使公司抗風險波動能力進一步增強。本次募集資金投資項目固定資產投入產出與現有固定資產投入產出相比情況為：
單位：萬元
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相比存量固定資產的投入產出情況，顯控產品升級及改擴建、智能視音頻管控系統產業化項目的投入產出比降低，主要是：１、廠房及辦公場所為自有，使公司有較為穩定的生產辦公環境，其裝修標準相較目前租賃廠房有較大提高；２、隨著公司產品線的豐富、完善，其生產、研發對場地面積及工藝設備的投入成本也會較高。短期內這拉低瞭公司的投入產出比，但長期來看，這保證瞭公司可以有領先競爭對手的產品、技術、服務，為公司業績的持續增長提供瞭堅實的基礎。
五、募集資金運用對公司經營和財務狀況的影響
１、完善產品結構，開拓新的細分市場
“顯控產品升級及改擴建項目”、“智能視音頻管控系統產業化項目”和“研發中心建設項目”的順利實施，將使公司能夠為客戶提供更全面的產品和解決方案，有利於公司在顯控行業市場份額的進一步擴大。
２、提高營銷及售後服務水平，提高品牌影響力
通過“市場營銷和技術服務體系建設項目”的實施，公司將對營銷網點進行改造升級、擴充，深度挖掘和拓寬市場，擴大公司營銷網絡的覆蓋范圍。公司將繼續完善客戶服務體系，形成標準化的客戶服務制度，為客戶提供從初步建立供貨關系到產品投入使用及使用全過程的全方位服務。公司還將建成以總部為中心，輻射全國各地和各類用戶的營銷網絡，快速、高質量地為客戶提供全面解決方案，提高品牌影響力。
３、降低財務風險，優化資本結構
本次發行募集資金到位後，公司的資產總額將大幅增加，資金實力得到大幅提升，資產負債率將進一步降低，流動比率和速動比率進一步提高，這將有助於提升公司的短期和長期償債能力，增強公司抵禦風險能力。
４、凈資產大幅增長，凈資產收益率短期內有所下降
本次發行募集資金到位後，公司凈資產和每股凈資產將大幅增長。由於募集資金投資項目在短期內難以完全產生效益，公司的凈資產收益率在短期內有較大幅度的降低。隨著募集資金項目逐步達產，項目效益逐步顯現，公司盈利能力將持續提升，公司凈資產收益率預計將逐步提高。
第五節風險因素
投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股意向書提供的其他資料外，應該特別關註下述各項風險因素。
一、宏觀經濟波動風險
公司產品主要應用於指揮控制中心、會議室及展示等多媒體視訊場景，廣泛應用於軍事、政治、經濟、科教、文化等領域，下遊行業主要涉及國防軍隊、公安武警、展覽展示、能源、交通、金融、廣電、氣象等，不同行業的客戶需求與我國宏觀經濟環境有著密切聯系。目前我國經濟增長面臨下行壓力，如果我國宏觀經濟環境發生較大的不利變化，經濟增長持續放緩，將導致公司產品下遊行業與客戶的需求發生變化，從而對公司經營產生不利影響。
二、技術風險
公司所處的顯控行業屬於技術密集型行業，技術水平的高低直接影響公司的競爭能力。公司所有產品涉及到信號切換技術、信號處理技術、流媒體編解碼技術和軟件控制技術等，具有技術含量高、涉及領域廣的特點，產品技術的多樣性加大瞭技術更新換代的風險。同時，公司產品下遊客戶需求的多樣性也將導致公司產品的技術更新換代周期縮短。如果公司在技術開發方向上發生決策失誤，不能持續創新以適應下遊市場需求的變化，不能開發出符合市場需要的產品，或者所研發的產品不能得到客戶的充分認可，則將對公司業務的市場前景造成較大的不利影響。
三、知識產權被侵害的風險
本公司自設立以來專註於顯控行業，近年來申請瞭多項專利、軟件著作權，形成瞭一定的競爭優勢，這些競爭優勢對本公司未來經營具有重要作用。由於我國知識產權的保護體系仍不完善，公司的技術、專利在一定程度上面臨被侵犯的風險。如果公司遭受較大規模的知識產權侵權而未能采取及時有效的保護措施，將會對公司的生產經營產生不利影響。
四、重要客戶流失或減少采購的風險
公司最終客戶主要為多媒體信息系統需求方。２０１４年至２０１７年６月，公司前五大客戶的銷售額分別為５，３２１．７０萬元、２，８３５．５２萬元、７，３９４．９１萬元、４，５９２．７３萬元，分別占當期營業收入的３５．５８％、１６．７５％、３３．７５％、３６．１９％。若未來公司不能持續提供客戶所需要的產品和服務，或重大客戶因各種原因減少或取消與公司的合作，或公司與重要客戶發生重大糾紛，都會對公司的經營業績產生不利影響，甚至導致公司收入大幅下降。
五、前十大客戶變動較大的風險
報告期內，公司前十大客戶除同方工業及龍澤視通外的其他客戶變動較大是指同方工業及龍澤視通在報告期內銷售額每期均穩定在前十大，其他前十大客戶在報告期內未能每期銷售額均進入公司前十大，主要是由於公司開拓市場獲取新客戶、區域性客戶需求波動的原因。如公司經營策略不符合市場變化或市場開發不足，則存在公司業績波動的風險。
六、利潤率下降風險
公司產品主要應用於多媒體場景，公司的產品主要起到顯示控制及信號的收集轉換作用，屬於多媒體信息系統的“信息呈現系統”－“顯控系統”方向。一直以來，公司通過強化研發、提升品質、完善的售後服務贏得瞭客戶認可，通過不斷開發新產品滿足客戶的不同需求維持瞭較高的利潤率。公司所處顯控行業始終面臨行業市場競爭及客戶要求降價的壓力，如果未來市場出現劇烈變化，或者競爭對手數量增多，公司有可能對產品的銷售價格進行調整，從而影響公司未來的營業收入，導致公司毛利率下降。
七、主要原材料價格波動風險
公司產品所需主要原材料包括各種芯片、印刷電路板、機箱以及其他輔助材料等。報告期內，公司芯片采購金額占公司生產產品原材料采購金額比例高於５０％，是公司生產成本中最主要的組成部分。若芯片發生價格上漲幅度超出公司的消化能力，且不能轉移到產品銷售價格中，可能對公司生產成本和經營業績產生不利影響。
八、應收賬款無法收回的風險
截至２０１７年６月３０日，公司應收賬款賬面價值為８，４６９．９３萬元，占公司資產總額的比例為２９．１５％，應收賬款已按照壞賬準備計提政策提取瞭壞賬準備。盡管公司報告期內並未出現大額壞賬，但應收賬款絕對金額占總資產的相對比重仍然較高，不能排除未來出現應收賬款無法收回而損害公司利益的情形。
九、所得稅優惠政策變化的風險
公司在２０１１年被認定為符合條件的軟件企業，根據財政部、國傢稅務總局《關於進一步鼓勵軟件企業和集成電路產業發展所得稅政策的通知》（財稅［２０１２］２７號），２０１４年至２０１６年按１２．５％的稅率繳納企業所得稅。公司於２０１２年１１月取得《高新技術企業證書》，２０１５年９月公司通過高新技術企業復審，２０１７年公司按照１５％的稅率繳納企業所得稅。
單位：萬元
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如果未來國傢高新技術企業認定標準發生重大變化，導致公司未能繼續取得高新技術企業資質，或者國傢對於高新技術企業的稅收優惠政策出現重大變化，本公司的經營業績將受到一定的影響。
十、增值稅稅收優惠變化的風險
根據財政部、國傢稅務總局《關於軟件產品增值稅政策的通知》（財稅［２０１１］１００號），增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品，按１７％稅率征收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過３％的部分實行即征即退政策。
單位：萬元
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依據國傢對軟件行業的總體政策導向，預期上述稅收優惠政策將在較長時期內保持穩定。如果國傢對軟件行業實施的增值稅稅收優惠發生不利變化，將對公司的經營業績產生一定影響。
十一、公司不能通過高新技術企業復審的風險
公司持有的《高新技術企業證書》（證書編號：ＧＦ２０１５１１０００５６４）將於２０１８年９月７日到期。公司將在前述《高新技術企業證書》有效期屆滿前，根據屆時有效的法律法規規定，依法申請《高新技術企業證書》的復審。如不能通過復審，則公司屆時不能再享受按照１５％的稅率繳納企業所得稅的優惠政策。
十二、人力資源風險
公司制定瞭行業內具有競爭力的薪酬制度和職業發展規劃體系，並通過核心技術人員和關鍵管理人員持股，增強相關核心人才對公司的歸屬感。隨著行業的發展水平不斷提高，規模不斷擴大，同行業企業間人才競爭將日趨激烈，人才流動性相應增加，如果在技術和人才的市場競爭中，出現技術外泄或者核心技術人員流失的情況，可能會在一定程度上影響公司的創新能力。同時，公司也面臨市場競爭加劇導致高素質人才緊缺和人力資源成本上升的問題，公司生產經營和戰略目標的實現可能會受到人力資源的制約。
十三、公司規模擴大後的管理風險
公司自設立以來業務規模不斷擴大，經營業績快速提升，積累瞭豐富的管理經驗。隨著募集資金項目的實施，公司資產規模將大幅提高，人員規模也將大幅增長，組織結構和管理體系日益復雜，這些都對公司的管理層提出瞭更高的要求，需要公司在資源整合、市場開拓、產品研發、財務管理、內部控制等多方面進行升級調整，對各部門工作的協調性也提出瞭更高要求。如果公司管理層不能快速適應公司規模迅速擴張的需要，管理制度未能及時調整完善，將會削弱公司的市場競爭力，存在規模擴張導致的管理風險。
十四、實際控制人不當控制的風險
公司實際控制人何仕達直接持有和間接控制公司４３．４６％的股份，處於控股地位，對公司的人事任免、經營決策擁有重大影響力。雖然本公司不斷完善公司治理結構和內部控制措施，但是如果實際控制人利用其控制地位對公司經營、人事、財務進行不當控制，則可能使公司和中小股東的利益受到損害。
十五、募集資金投資項目實施的風險
本次募集資金投向“顯控產品升級及改擴建項目”、“智能視音頻管控系統產業化項目”、“研發中心建設項目”和“市場營銷和技術服務體系建設項目”。由於顯控行業新興技術更迭較快，市場情況不斷變化，如果募集資金不能及時到位、市場環境變化或者行業競爭加劇等情況發生，將會導致募集資金無法達到項目預期效果，從而影響本次募集資金項目預期收益的實現。此外，本次募集資金項目完成後，公司固定資產折舊和研發投入規模均會提升，短期內將會對本公司盈利產生不利影響。
十六、募投項目為預測性信息
本招股書中關於募投項目投資、收益的信息均為預測信息，其實現受相關設備采購價格變化、市場變化、工程進度等影響。
公司募集資金投資項目投資於“顯控產品升級及改擴建項目”、“智能視音頻管控系統產業化項目”、“研發中心建設項目”和“市場營銷和技術服務體系建設項目”。募投項目實施包括廠房建設及裝修、設備的采購安排和安裝測試等。募集資金投資項目整體實施會受到施工進度、工程質量、設備采購及安裝等諸多關鍵環節的影響，募投項目存在不能按時實施的風險。此外，募投項目的投資是基於目前的市場環境及對未來市場需求趨勢的分析預測，其盈利能力受到未來的產業政策、市場需求等外部不確定性因素影響，公司的募投項目存在無法達到預期收益的風險。
十七、本次發行後攤薄即期每股收益的風險
本次發行完成後，公司的股本總數及凈資產規模在短時間內將會大幅增加，隨著募集資金的陸續投入，將顯著擴大業務規模，促進業務發展，對公司經營業績產生積極影響。但募集資金投資項目達產並產生效益需要一定時間，因此本次股票發行後的一定時期內，公司的利潤實現仍要依賴公司現有業務，如果公司凈利潤不能保持較快的增長速度，公司每股收益及凈資產收益率可能存在下降的風險。
十八、信息披露及投資者關系的負責機構及人員
為瞭加強公司與投資者之間的信息溝通，完善公司治理結構，切實保護投資者特別是社會公眾投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司與投資者關系工作指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司投資者關系管理指引》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，公司建立和完善瞭信息披露制度，將嚴格按照法律、法規和《公司章程》規定的信息披露的內容和格式要求，真實、準確、完整、及時地報送和披露信息。公司信息披露體現公開、公正、公平對待所有股東的原則。
公司負責信息披露和投資者關系的部門是董事會辦公室，負責人為董事會秘書付國義，咨詢電話為：０１０－５３５６３８８８。
十九、重大合同
截至本招股書簽署日，公司正在履行的合同標的人民幣５０萬元以上的重大銷售合同、合同標的人民幣２０萬元以上的重大采購合同，以及其他正在履行的對公司生產經營具有重大影響的合同如下：
（一）采購合同
１、２０１７年５月，淳德電子與滄州市龍宇電子設備有限公司簽署《采購合同》，約定其向淳德電子提供輸入卡擋條、鋁前面板、控制卡擋條、防塵網、裝配耳朵、風扇抽屜、電源抽屜、機箱、鈑金前面板等，並提供保修等相關售後服務，淳德電子收到貨物後６０天內結清貨款。
２、２０１７年６月，淳德電子與北京博京電子有限公司簽署《加工合同書》，淳德電子向其采購背板，付款方式為收到貨物後３０天內結清貨款。
３、２０１７年６月，淳德電子與成都北億纖通科技有限公司簽署《采購合同》，向其采購接收光模塊，付款方式為款到發貨。
４、２０１７年６月，淳德電子與滄州市龍宇電子設備有限公司簽署《采購合同》，約定其向淳德電子提供機箱、前面板、控制卡擋條、切換卡擋條、防塵網、裝配耳朵、風扇抽屜、電源抽屜、空擋條、輸入卡擋條等，並提供保修等相關售後服務，淳德電子收到貨物後６０天內結清貨款。
（二）銷售合同
１、２０１５年５月，淳中視訊與富盛科技股份有限公司簽署《設備采購合同》及其《補充協議》，約定公司按該公司工程進度分批向該公司銷售ＨＤ－ＳＤＩ多畫面分割器，用於北京地鐵１６號線工程視頻監控系統安裝工程，到貨及付款方式為分批到貨、分批付款。
２、２０１７年５月，公司與北京雨辰視美科技有限公司簽署《購銷合同》，向該公司銷售拼圖處理器、高清矩陣以及畫面分割器，並提供安裝調試及保修等服務。合同簽訂後該公司支付３０％預付款，餘款在發貨後６０天內付清。
３、２０１７年５月，公司與北京航天長峰科技工業集團有限公司簽署《設備采購合同》，向該公司銷售視頻雲及遠傳融合產品（公司ＡＴＨＥＮＡ（雅典娜）數字視頻綜合平臺）並提供安裝調試及保修等服務。合同簽訂後該公司支付３０％預付款，餘款在全部設備運抵該公司指定地點後２個月內支付。
４、２０１７年５月，公司與同方工業信息技術有限公司簽署《購銷合同》，向該公司銷售大屏幕拼接顯示系統、高清數字視頻綜合平臺等產品，並提供免費安裝服務。付款方式為驗收合格後支付合同全部款項。
５、２０１７年６月，公司與北京航天長峰科技工業集團有限公司廣東分公司簽署《設備采購合同》，向該公司銷售數字視頻綜合平臺產品，並提供安裝調試及保修等服務，合同約定全部設備於合同簽訂後２０日內運抵該公司指定的施工現場並安裝調試完成。合同簽訂後１０個工作日內，該公司須支付３０％預付款；於全部設備運抵指定地點前，該公司須支付３０％貨款；公司交貨完成後三個月內，該公司須支付全部剩餘合同價款。
６、２０１７年７月，公司與深圳市星火電子工程公司簽署《購銷合同》，向該公司銷售可視化會議智能控制器（公司ＡＴＨＥＮＡ（雅典娜）數字視頻綜合平臺）等，並提供安裝調試及保修等服務。合同簽訂後該公司支付３０％預付款，餘款在設備安裝調試完畢後１０個工作日內付清。
７、２０１７年７月，公司與北京中科騰海科技有限責任公司簽署《購銷合同》，向該公司銷售拼接控制器、遠傳轉換器、視頻解碼服務器、視頻雲解碼設備（公司ＡＴＨＥＮＡ（雅典娜）數字視頻綜合平臺）等，並提供安裝調試及保修等服務。合同簽訂後該公司根據開票金額１個月內付款，第一次付款１１０萬元，作為合同預付款，剩餘貨款按照實際開票金額１個月內結算，２０１７年１２月底前結清所有貨款。
８、２０１７年７月，公司與貴州未來億文信息技術有限公司簽署《購銷合同》，向該公司銷售數字視頻綜合管理平臺、數字視頻綜合管理服務、數字視頻綜合管理軟件、高清視頻編碼器等，並提供安裝調試及保修等服務。合同簽訂後，支付４０％貨款，待收到設備後，支付４０％的貨款，餘款在設備安裝調試完成後１５個工作日內付清。
９、２０１７年８月，公司與神州數碼信息系統有限公司簽署《采購合同》，向該公司銷售多屏拼接處理系統，並於服務期內提供電話及網絡在線技術服務。合同簽訂後１０個工作日內，該公司須支付２５％貨款，公司交貨完成後９０日內，該公司須支付７０％貨款，餘款須在公司完成交貨後一年內付清。
１０、２０１７年８月，公司與江西金恒生信息產業有限公司簽署《購銷合同》，向該公司銷售大屏幕拼接顯示系統、淳中高清數字視頻綜合平臺、雙路網絡編碼器以及網絡解碼器，並提供安裝調試及保修等服務。合同簽訂後，預付全部貨款。
１１、２０１７年８月，公司與同方工業有限公司簽署《購銷合同》，向該公司銷售Ｃｒｏｎｏｓ指揮控制綜合系統及ＡＰＯＬＬＯＰｒｏ（阿波羅Ｐｒｏ）圖像處理設備，並提供安裝調試及保修等服務。該公司收到設備後支付全部貨款。
１２、２０１７年８月，公司與同方工業信息技術有限公司簽署《購銷合同》，向該公司銷售Ｃｒｏｎｏｓ指揮控制綜合系統，並提供安裝調試及保修等服務。該公司收到設備後支付全部貨款。
（三）其他重大合同
為部署全國性的營銷網絡，截至本招股書簽署日，公司簽署瞭以下８項購房合同，基本情況如下：
■
除上述合同外，截至本招股意向書簽署日，公司無已簽署、在履行的重大商務合同，如借款合同、擔保合同等。
二十、重大訴訟或仲裁事項
截至本招股意向書簽署日，公司及子公司不存在尚未瞭結或可預見的對財務狀況、經營成果、聲譽和業務活動可能產生重大影響的訴訟、仲裁或被行政處罰的案件。公司的主要股東、公司的控股子公司、公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員不存在尚未瞭結的或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件。
二十一、其他重要事項
截至本招股意向書簽署日，公司無其他應披露而未披露的重要事項。
第六節本次發行各方當事人和發行時間安排
一、本次發行的各方當事人
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二、本次發行預計發行時間安排
■
第七節附件
一、備查文件
（一）發行保薦書；
（二）財務報表及審計報告；
（三）內部控制鑒證報告；
（四）經註冊會計師核驗的非經常性損益明細表；
（五）法律意見書及律師工作報告；
（六）公司章程（草案）；
（七）證監會核準本次發行的文件；
（八）其他與本次發行有關的重要文件。
二、文件查閱時間
工作日上午９：００～１１：３０；下午１４：００～１７：００。
三、文件查閱地點
投資者可於本次發行承銷期間，可直接在上海證券交易所網站查閱，也可到本公司及主承銷商住所查閱。
四、信息披露網址
巨潮資訊網：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
發行人：北京淳中科技股份有限公司
２０１８年１月１５日
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